优品股票通咋开户超频三关于监事辞职及补选监事的公告

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股票代码:300647 股票简称: 超频三 公告编号:2017-030

  深圳市超频三科技股份优品股票通咋开户有限公优品股票通咋开户司

  关于监事辞职及补选监事优品股票通咋开户的公告

  深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事

  会主席王军先优品股票通咋开户生和监事李娟先生的书面辞职报告,王军先生、李娟先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞去该职务后将继续在公司工作。

  截至本公告日,王军先生和李娟先生均未持有公司股票。

  鉴于王军先生和李娟先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,王军先生和李娟先生的辞职报告须在下任监事填补其空缺后方可生效。在此之前,王军先生、李娟先生仍将继续履行监事职责。

  王军先生和李娟先生在担任公司监事期间勤勉尽责,在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能,对此公司表示衷心感谢!2017年 8月 21日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举毛松先生、刘虎先生为

  第一届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历详见附件。

  特此公告。

  深圳市超频三科技股份有限公司监事会

  2017年 8月 22日

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  附件 1:监事候选人毛松简历毛松,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年 2月出生,研究生学历。

  自 2012年 7月至 2017年 7月任职于中国航油集团新源石化有限公司(中国航油(新加坡)股份有限公司代表),历任副总经理。

  截至公告日,毛松先生未持有本公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  附件 2:监事候选人刘虎简历刘虎,中国国籍,无境外永久居留权,男,1986 年 3月出生,法学硕士学历。自 2011年 9月至 2017年 2月任职于湖南大学科技园有限公司,历任项目合作部部长、法律顾问;2017年 5月至今任职于深圳市超频三科技股份有限公司,现任公司法务部主管。

  截至公告日,刘虎先生未持有本公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。
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